De uitdaging
SARE&F is een investment manager in vastgoed en hypotheken voor institutionele beleggers en beheert ruim € 37 miljard aan belegd vermogen voor meer dan 70 klanten. De afgelopen jaren groeide de organisatie sterk door strategische overnames van hypotheek en vastgoedportefeuilles.
Een uitdaging bij zulke overnames is de datakwaliteit van individuele klantdossiers. De intake van die klantinformatie is niet door SARE&F zelf gedaan. Daardoor kan SARE&F niet in alle gevallen instaan voor de kwaliteit, volledigheid en juistheid van de klantdata.
Daarom startte SARE&F een Customer Due Diligence traject voor alle actieve hypotheekdossiers: een volledige review om de datakwaliteit te waarborgen. Met ruim 70.000 hypotheken in beheer was dat geen eenvoudige klus. Bij veel, vooral oudere, dossiers ontbrak relevante metadata, waren documenten maar gedeeltelijk doorzoekbaar en was niet duidelijk welke documenten aanwezig waren.
Het proces / de werkwijze
SARE&F koos voor Customer Due Diligence van Hyarchis. Deze toepassing doorzoekt ongestructureerde brondocumenten op tekstniveau. Op basis van kunstmatige intelligentie stelt de software het juiste documenttype vast, leest relevante metadata uit en controleert of een document in het juiste dossier zit.
Zo werden alle identiteitsbewijzen en hypotheekakten in de dossiers geïdentificeerd. De uitgelezen metadata werd toegevoegd aan Document Manager, zodat deze documenten ook in de toekomst makkelijk vindbaar blijven.
