Hyarchis voor accountancy
De Wwft vraagt steeds meer van je kantoor. Cliëntonderzoek, identificatie en dossiervorming kosten tijd die je liever aan advies besteedt. Met Compliance Manager en KYC Manager breng je structuur in je compliance, van acceptatie tot monitoring.
Zeker voldoen aan de Wwft met Compliance Manager
Sneller. Overzichtelijker. Altijd aantoonbaar compliant.
Herken jij deze uitdagingen?
Cliëntacceptatie is arbeidsintensief en duurt lang
Documenten en gegevens van cliënten ontbreken of zijn verspreid
Controles op PEP’s en sancties kosten veel handwerk
Bij een toetsing is het dossier niet direct op orde
Veranderende regelgeving maakt bestaande dossiers kwetsbaar
Zo werkt Compliance Manager
Accepteer cliënten digitaal met vragenlijsten op basis van de content van je brancheorganisatie
Controleer automatisch op PEP’s, sancties en UBO’s in elf databases
Laat cliënten zelf documenten aanleverenin een beveiligde omgeving
Leg elke stap vast in de KYC Audit Trail
Ook zij werken met Hyarchis
Waarom accountantskantoren kiezen voor Hyarchis.
Ingericht voor efficiëntie
Koppelt met je CRM en fiscale pakket
Vragenlijsten met content van SRA, NBA, NOAB, Auxilium en Fiscount
Eenvoudig in gebruik voor iedereen op kantoor
AI die documenten herkent, verwerkt en vertrouwelijke gegevens afschermt
Ondersteunt al je kernprocessen
Cliëntacceptatie en continuatie
Opdrachtacceptatie
Identificatie en verificatie van cliënten, UBO’s en vertegenwoordigers
Doorlopende monitoring en remediation
Wat je ermee bereikt
Snellere onboarding van nieuwe cliënten
Volledig overzicht van elk cliëntdossier
Minder handmatig controlewerk
Minder kans op fouten
Aantoonbaar voldoen aan de Wwft en de AVG
“
Met Compliance Manager kunnen we op een efficiëntere en gebruiksvriendelijkere manier voldoen aan wat er vanuit de Wwft van ons wordt gevraagd.
Hoe Moore DRV efficiënter voldoet aan de Wwft met Hyarchis Compliance Manager
Gegevens worden maar één keer vastgelegd
Minder fouten in de backoffice
Koppeling met het CRM zorgt voor een soepelere onboarding
De oplossingen voor accountantskantoren
Twee oplossingen die op elkaar aansluiten, van de eerste acceptatie tot het beheer van je volledige cliëntenbestand.
Compliance Manager
Klantacceptatie verloopt via automatische vragenlijsten en PEP- en sanctiechecks, met content van je eigen brancheorganisatie verwerkt in het proces.
KYC Manager
Na de acceptatie houdt KYC Manager je cliëntenbestand actueel met doorlopende monitoring en remediation wanneer de regelgeving verandert.
Nog meer efficiëntie met AI
Maak kennis met de KYC agent
Cliëntonderzoek houdt je onboarding op. De KYC agent controleert nieuwe en bestaande cliënten automatisch: identiteit, uiteindelijk belanghebbenden en risicoprofiel, steeds volgens de actuele regelgeving. Ontbrekende gegevens komen direct boven, met een voorstel voor de volgende stap. Zo accepteer je sneller en blijft je cliëntenbestand aantoonbaar compliant.
Ontdek het zelf!
Plan vrijblijvend een demo in met een van onze experts.
Chief Operations Officer
Veelgestelde vragen
Hide first
Waarom heeft mijn kantoor software nodig voor de Wwft?
De Wwft verplicht je om cliënten te identificeren, risico’s te beoordelen en dat aantoonbaar vast te leggen. Het toezicht wordt strenger en verschuift van eenmalige checks naar doorlopend monitoren. Met Compliance Manager leg je elke stap vast in de KYC Audit Trail, zodat je bij een toetsing direct kunt laten zien dat je dossiers op orde zijn.
Met welke pakketten koppelt Compliance Manager?
Compliance Manager koppelt onder meer met Simplicate, Exact, AFAS en de KvK, en met software voor de accountancy zoals Scope, Alure, GAC en LemonForce. Zo blijven cliëntdossiers, administratie en uittreksels automatisch gelijk en leg je gegevens maar één keer vast.
Kan ik cliënten op afstand identificeren?
Ja. Via de koppeling met DataChecker identificeer en verifieer je cliënten digitaal. De gegevens worden automatisch op de relatiekaart gezet en het rapport kan direct in het cliëntdossier worden opgeslagen.
Kan ik groepsstructuren en UBO’s vastleggen?
Ja. Je legt UBO’s en vertegenwoordigers vast bij de betreffende relatie, en die informatie verschijnt automatisch in het cliëntformulier. Met AI Groepsstructuur, nu in beta, bouw je groepsstructuren automatisch op uit documenten, afbeeldingen of een audio opname.
Hoe helpt AI bij het invullen van formulieren?
Met AI Smart Fill worden vragenformulieren automatisch ingevuld op basis van een gespreksopname, documenten of notities. Je controleert de antwoorden en vult aan wat ontbreekt. Dat scheelt volgens Hyarchis ongeveer twintig minuten per dossier.
Welke content van brancheorganisaties zit in Compliance Manager?
De vragenlijsten zijn gevuld met content van SRA, NBA, NOAB, Auxilium en Fiscount. Je doorloopt cliëntacceptatie dus volgens de richtlijnen die je al kent, en sluit direct aan op wat je bij een branchetoetsing moet aantonen.
Wanneer heb ik naast Compliance Manager ook KYC Manager nodig?
Compliance Manager regelt de acceptatie van nieuwe cliënten. Wil je ook je bestaande cliëntenbestand doorlopend actueel houden en oudere dossiers op orde brengen wanneer de regelgeving verandert, dan sluit KYC Manager daarop aan.
Insights
Bekijk hier onze blogs en whitepapers voor de accountancy sector.
ligula eu turpis.
Praesent placerat, magna in vehicula vestibulum, felis urna cursus lorem, sed vestibulum quam eros vel libero. Vivamus commodo, odio sed…
suscipit ligula eu turpis.
Praesent placerat, magna in vehicula vestibulum, felis urna cursus lorem, sed vestibulum quam eros vel libero. Vivamus commodo, odio sed…
ID-info wegpoetsen én ophalen? AI does the job!
De ene organisatie zet Artificial Intelligence (AI) in om persoonsgebonden informatie in haar archief te ‘blurren’. Weer een ander zet…
Know Your Customer: de drie grootste uitdagingen
Snelle en effectieve Customer Due Diligence (CDD) vormt een steeds grotere prioritiet voor banken, hypotheekverstrekkers en verzekeraars. Gelukkig is er…
Weten wat je niet weet
Data is overal en de impact ervan wordt letterlijk voelbaar. In 2245 bestaat namelijk de helft van de massa van onze…
Hoe optimaliseert Regtech Customer Due Diligence (CDD/KYC)?
CDD-richtlijnen vormen een fundamenteel onderdeel van de risk management-procedures die financiële instellingen moeten implementeren om aan de eisen van de…
De voordelen van Regtech bij transactie monitoring
Witwassen en terrorismefinanciering vormen een serieuze bedreiging van onze samenleving. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat financiële instellingen zoals banken…
Regulatory reporting: wat is het en waarom is het cruciaal?
Met regulatory reporting wordt bedoeld het analyseren, vastleggen en indienen van data om aan te tonen dat de wet- en…
Know Your Customer (KYC) en Dataprotectie – alles wat je moet weten
Er wordt vaak aangenomen dat het Know Your Customer-proces alleen interessant is voor financieel dienstverleners, maar niets is minder waar.…
Onboarden in de financiële sector
Onboarden is een delicate, tijdrovende klus. De wet- en regelgeving is altijd aan veranderingen onderhevig en ook de ethische vereisten…
Hoe BSN-nummers een miljardenindustrie gijzelen
Banken en andere financiële instellingen zitten in toenemende mate klem tussen de Wwft, die eist dat zij verregaande screening uitvoeren…
Het belang van ID-verificatie in accountancy
Als administratie- en accountantskantoor is het belangrijk om te weten met wie je zaken doet. In beginsel om ervoor te…
Compliance – Waarom is het zo belangrijk voor accountants?
De accountancysector staat onder de druk, onder andere vanwege de wet- en regelgeving, die continu aan veranderingen onderhevig is. Nu…
Onboarding: het begin van de klantreis
Als je met een nieuwe klant in zee gaat, wil je natuurlijk wel weten of diegene een beetje betrouwbaar is.…